Sicherheitscheck Neukunden
SICHERHEITSCHECK NEUKUNDEN
Bevor man an Neukunden liefert oder Leistungen erbringt, sollte man einige Sicherheitschecks zur eigenen Absicherung machen! Hilfreich ist auch die Checkliste der Wirtschaftskammer
SICHERHEITSCHECK NEUKUNDEN STEUERBERATER
Bei uns Steuerberater ist noch - ähnlich wie bei Banken und anderen rechtsberatenden Berufen - zusätzlich notwendig :
- Kontrolle eines amtlichen Lichtbildausweises, deren Echtheit wir mit dem Original und persönlich überprüfen müssen
- wenn ein persönliches Treffen nicht möglich ist - wie in Corona-Zeiten - müssen wir sonstige Maßnahmen setzen (z.B: zusätzliche sehr persönliche Dokumente anfordern)
- eine Kontrolle der geschilderten Geschäftstätigkeit auf Plausibilität
Unsere Recherchen müssen genau dokumentiert und auf Verlangen unserer Aufsichtsbehörde (Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) vorgelegt werden.
Unterlagen dürfen an andere Personen und Behörden (z.B: Gericht) nur mit richtlichen Beschluss oder nur mit ausdrücklicher Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht (z.B: Banken) übermittelt werden.